ყალბი საგადასახადო დოკუმენტების დამზადებისა და გამოყენების ფაქტზე ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა სისხლის სამართლებრივი დევნა სამი პირის მიმართ დაიწყო. გამოძიების ინფორმაციით, ბრალდებულების მიერ ფიქტიურად შექმნილი აქტივის ოდენობა 30 მილიონ ლარს აღემატება.
დანაშაული 4-დან 7 წლამდე ვადით პატიმრობას ითვალისწინებს.