დიდი ოდენობით ფულადი თანხების თაღლითურად დაუფლების ფაქტი

09 ივნისი 2021, 14:35 170 ნახვა

პროკურატურამ დიდი ოდენობით ფულის  თაღლითურად დაუფლების და უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტი გამოავლინა.

საგამოძიებო უწყების ინფორმაციით, დანაშაულში მხილებულმა  ბრალდებულებმა , რომელთაგან ორი ისრაელის მოქალაქეა, საქართველოში დააფუძნეს უცხოური საწარმოს მსგავსი დასახელების იურიდიული პირი, რომლის სახელზეც საბანკო ანგარიშები გახსნეს  საქართველოში მოქმედ ბანკებში. მათ  საფრანგეთის ოთხი მოქალაქე დაარწმუნეს,  კრიპტოვალუტით ვაჭრობის სფეროში მომგებიანი ინვესტიციების განხორციელებაში და მოტყუებით გადმოარიცხინეს თანხები. 

აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებელი
ადმინისტრატორი

ამავე კატეგორიაში

#უსმინეთ!

#უყურეთ!

ამინდი